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SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO – Programma di Gestione Normativa
La soluzione completa per la gestione della normativa Antiriciclaggio da parte del Professionista
Software Antiriciclaggio TeamSystem: la soluzione completa dedicata alla gestione antiriciclaggio per i professionisti per tenere sotto controllo ed adempiere correttamente alle normative Antiriciclaggio.
TeamSystem Studio si completa di un software antiriciclaggio, pensato per rispettare la normativa e le linee guida del CNDCEC, in vigore dal 1° gennaio 2020.
Grazie a questo programma di gestione antiriciclaggio, il Professionista può correttamente organizzare e predisporre il Fascicolo per il cliente, calcolando il rischio cliente per professione o area geografica, registrando i dati per l’identificazione di soggetti, clienti e titolari effettivi e monitorando scadenze e verifiche.
Software antiriciclaggio per commercialisti: valuta il rischio e offri un servizio a valore ai tuoi clienti
Scegliere TeamSystem Antiriciclaggio consente una gestione dei controlli antiriciclaggio precisa e perfettamente in linea con gli obblighi normativi da parte dei commercialisti: un alleato vincente per garantire il rispetto delle linee guida e delle tabelle fornite dal legislatore, grazie ad un workflow guidato che registra i dati, rendendo tutto il processo semplice e chiaro.
Il programma antiriciclaggio è anche in grado di svolgere l’autovalutazione del rischio Professionista, sempre nel rispetto delle direttive del Legislatore.
- Punti di Forza
- Funzioni
- Video & Brochure
- Tabelle precaricate sulla base delle linee guida del CNDCEC sulla gestione dell’antiriciclaggio
- Integrazione con TeamSystem Digital Signature per la successiva conservazione a norma di legge del Fascicolo Cliente
- Condivisione delle anagrafiche presenti in TeamSystem Studio – Contabilità e Redditi
- Integrazione con le Anagrafiche CERVED
- Alert per aggiornamento verifiche sul Rischio antiriciclaggio di ogni cliente
- Gestione condivisa delle schede di identificazione tra più Professionisti dello stesso Studio
- Valutazioni del rischio clienti e prestazioni
- Calcolo automatico del Rischio Area Geografica della sede cliente o di svolgimento della prestazione
- Calcolo automatico del Rischio Effettivo
- Monitoraggio delle scadenze e delle verifiche
- Produzione del Fascicolo cliente
- Archiviazione della documentazione elettronica utilizzata per l’identificazione Times
